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地区:南平市
  类型:韩国剧
  时间:2024-04-24 14:04
剧情简介

  本报记者  周孝清

  本报通讯员 余国辉

  近日,江西省广昌县公安局破获一起跨省养老诈骗案,涉案人数高达上万人。办案民警历时4个月,日夜兼程横跨5省,冻结涉案账户97个,冻结涉案总金额4000余万元。

  2023年12月12日,广昌县公安局接到一群众反映,称其母亲王女士被“好姐妹(刘某)”拉去网上投资购买股权,很可能是诈骗。

  办案民警抓住这一线索进行抽丝剥茧,通过与相关部门联动合作,经进一步分析研判,一个层级清楚、分工明确的诈骗团伙浮出水面。

  该团伙以“爱总”为首,其召集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚,通过直播软件、聊天群组等通信工具,虚构世界“智天金融”公司大数据中心负责人的身份,号称“买入代持股只赚不赔”,拉亲朋好友参与投资还能获得返点。

  该团伙内部层级分明,“爱总”下设层级分别有:大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。不同等级管理着不同的人员数量,返点数量也不尽相同。团长级别的返点数量为20%到30%;群主级别返点数量为5%到15%。

  办案民警经过缜密侦查发现,此案被害人遍布全国各地。被害人集中在50岁至90岁中、老年人群体,涉案人数上万。

  为挽回群众损失,广昌警方经过4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市,最终成功抓获此案所属团伙(团长级别)陈某(化名)为首的5名主要犯罪嫌疑人。

  据办案民警介绍,该诈骗团伙对外宣称其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院,捏造其公司获得国家背景支持的政策,谎称公司是由国家兜底而成立的“世界银行”(团伙介绍称是全世界人民的银行,但必须由中国人控股),并称该银行存在的目的就是让穷人富起来。

  该团伙同时声称,现在公司开通绿色通道,投资人只需要投入1万元,公司上市后,就将获得价值1000万元的购物卡;投入3万元,可以得到价值1亿元的购物卡。并且此购物卡是“国家派发的无限制购物卡”,在全国任意地方都可进行消费。

  等投资者进行投资后,该团伙承诺如介绍他人投资,可以给予介绍人相对应的返点。许多被害人也因此慢慢转变为犯罪嫌疑人,最终被牢牢套在骗局中。等吸引的人足够多之后,诈骗团伙便关闭平台。

  办案民警介绍,这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。从事后复盘看,此案诈骗的名目虽然拙劣,但整个骗局部署非常严密。该团伙建立大量聊天群,裂变式发展下线,层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。目前,警方已冻结大部分涉案资金,案件正在进一步办理中。

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最新评论(938+)

赖儒威

发表于3分钟前

回复 黄慧吉 :在济南市近期举办的新生代企业家座谈会上,📔👼🏽济南市委书记刘强提出,#♻🧗该市2024年将持续优化营商环境,🌷◽📤🔶推动为企服务“更便捷”、👥🆑🧧惠企政策“更易享”、👧⛴涉企监管“更包容”、👲📛⚔护企权益“更有力”,😄🧳🚩让广大企业家放心投资、🥍🚛安心创业、👢🍪舒心生活。🔆🍋🈁🈷


叶志远

发表于6分钟前

回复 童逸淳 :方案》要求,⤴🛫💗🐐🔽相关地方人民政府要将《方案》的实施纳入地方经济社会发展规划和国土空间规划,🤗🦎按照《方案》明确的水量分配份额,🛑🔑合理配置当地水和外调水、🍴🗒🚭地表水、🏁👖🌙🌑地下水和非常规水等水资源,👬🧟☠实行用水总量控制。🖍↩水利部淮河水利委员会要加强流域水资源统一调度管理,📴✳👖🎒🧑强化《方案》的组织实施和监督检查。📣🆓😴


陈秀玲

发表于5分钟前

回复 倪俊毅 :吹嘘“公司买下故宫”致上万人受骗


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