女王sm交友
地区:延安市
  类型:苏里南剧
  时间:2024-04-19 07:09
剧情简介

  中新社香港4月18日电 香港海关18日通报,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团,涉案金额逾18亿港元,3人被捕。

  香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。

  香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。

  行动中,海关人员检取了一批怀疑涉案物品,包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。

  香港海关称,3名被捕人士现正保释候查。案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。(完)

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明星主演
易珮如
许家铭
黄彦仲
最新评论(459+)

林怡桦

发表于7分钟前

回复 吴怡昌 :这部微短剧上线当天就吸引观众充值2000万元,🎣🌋🎰⛑剧中主演也因此而迎来一拨儿关注。🤔🚸🔚除了《八零后妈》,💺⛱🦰🌊《我最亲爱的》《厉总,⭕🙌你找错夫人了》等作品单日充值金额都在1500万元以上。❣🤍


王哲豪

发表于2分钟前

回复 黄淑娟 :诉讼中,🐒🎐📊私募基金托管账户与基金管理人自有账户往往难以区分,⚰🦘👼🕖其原因多种多样。🙈🐏🚿❤有些基金管理人账户开立不规范,➰💰以“基金名称”“基金管理人-基金简称”“基金管理人(备注:😅🙉🕕基金名称)”等方式命名账户,💓🎼导致账户实际用途不明显;👾😽💯🦥有些账户管理不规范,❕🦠💝基金管理人通过基金账户进行自己的日常开销、😅🙉🕕借贷,✖🏭🥫公私不分;🥎🚔👐有些托管账户缺少托管协议,🎉🎽🐙或者仅有基金托管人出具的书面确认函,🧏🦟☃违反私募基金的监管要求。📆⬅9这些情形都会对基金财产的独立性产生影响。🛹🪔🤛


吴雅婷

发表于1分钟前

回复 陈美娟 :香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元


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